Komplotan Kripto Eropa Dibongkar, Raup 700 Juta Euro
Otoritas Eropa telah membongkar jaringan penipuan kripto besar yang telah mencuci lebih dari 700 juta euro melalui platform perdagangan palsu dan call center agresif.
Pencucian Uang
Europol Bongkar Jaringan Kripto Raksasa, Cuci Uang 700 Juta Euro
Europol memimpin operasi internasional yang berhasil membongkar jaringan penipuan kripto raksasa. Jaringan ini telah mencuci uang lebih dari 700 juta euro melalui platform investasi palsu yang menargetkan korban di seluruh Eropa.
Polisi Bongkar Jaringan Pencuci Uang Bitcoin Senilai 1,3 Miliar Euro
Aparat Eropa berhasil menutup platform Cryptomixer, yang telah digunakan untuk mencuci uang bitcoin senilai 1,3 miliar euro sejak 2016. Operasi yang melibatkan Europol ini menandai pengetatan regulasi terhadap transaksi kripto anonim di Eropa.
Kasus Pencucian Uang Crypto Mengarah ke Polisi: Kepala Ditangkap karena Korupsi
Seorang kepala polisi di Korea Selatan ditangkap karena menerima suap dari operator bursa crypto ilegal untuk membantu operasi pencucian uang senilai 175 juta euro. Kasus ini menyoroti keterlibatan aparat penegak hukum dalam kejahatan kripto.
Pengusaha Terancam 20 Tahun Penjara karena Cuci Uang lewat Mesin Bitcoin
Seorang pengusaha di AS, Firas Isa, dan perusahaannya, Crypto Dispensers, didakwa terlibat dalam skema pencucian uang senilai minimal 9 juta euro melalui jaringan mesin ATM kripto. Jika terbukti bersalah, Isa menghadapi ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.