Foto: Europol
Otoritas Eropa telah membongkar jaringan penipuan kripto besar yang telah menggelapkan lebih dari 700 juta euro melalui platform perdagangan palsu dan trik pemasaran yang canggih.
Penindakan ini menunjukkan bahwa fraud kripto terorganisir semakin canggih, namun di sisi lain, regulator juga semakin memperkuat upaya mereka untuk melindungi para investor.
Bagaimana Modus Penipuan Kripto Ini Berjalan? #
Menurut Europol, kelompok ini menjalankan serangkaian platform perdagangan palsu yang menjanjikan imbal hasil tinggi melalui iklan yang meyakinkan, terkadang bahkan menggunakan video deepfake.
Korban yang mendaftar akan diarahkan ke call center, di mana para staf akan menekan mereka untuk menyetor lebih banyak uang. Setelah dana masuk, uang tersebut akan lenyap dalam sebuah labirin blockchain dan bursa kripto.
Kombinasi dari teknik penjualan yang agresif, iklan menyesatkan, dan metode pencucian uang yang canggih memungkinkan jaringan ini beroperasi di bawah radar selama bertahun-tahun.
Aksi Koordinasi Lintas Negara Eropa #
Aksi besar pertama dilakukan pada 27 Oktober, ketika unit polisi di Siprus, Jerman, dan Spanyol melakukan penggerebekan secara bersamaan. Dalam aksi tersebut, sembilan tersangka ditangkap, dan rekening bank, aset kripto, uang tunai, perangkat elektronik, serta barang mewah disita.
Dalam aksi kedua pada 25 dan 26 November, otoritas fokus pada mesin pemasaran di balik penipuan ini. Mereka membongkar perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas kampanye online dan pengumpulan data yang digunakan untuk melacak korban baru.
Investigasi yang dilakukan Interpol mengungkapkan bahwa jaringan ini jauh lebih besar dari sekadar situs web penipuan. Ini terdiri dari infrastruktur finansial dan teknis yang lengkap, yang mendukung banyak platform sekaligus.
Lebih Banyak Kerja Sama dan Perlindungan yang Lebih Baik #
Skala jaringan ini menunjukkan seberapa majunya penipuan di sektor kripto di Eropa.
Bagi investor di Belanda dan Belgia, hal ini menegaskan bahwa organisasi penipuan profesional sedang aktif di wilayah kita dan menargetkan konsumen Eropa.
Pembongkaran jaringan ini oleh otoritas Eropa menunjukkan bahwa regulator kini bekerja sama lebih erat dan bertindak semakin cepat.
Pengumuman dari Europol ini datang tak lama setelah pembongkaran sebuah cryptomixer yang telah mencuci lebih dari 1,3 miliar euro dalam Bitcoin. Pesannya jelas: aparat penegak hukum Eropa sedang gencar menekan aktivitas kripto ilegal.
Bagi para investor, kewaspadaan tetap penting, namun penindakan pekan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Eropa semakin kuat.